（原标题：中铝国际工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）鑫耀证券
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2025-025 中铝国际工程股份有限公司将于2025年6月30日9点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区杏石口路99号C座211会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。会议将审议包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、资本性支出计划、发行境内外债务融资工具、董事和监事薪酬标准、购买董监高责任保险、未弥补亏损情况、续聘会计师事务所、重新签署多项协议并调整关联交易上限、修订公司章程及取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法等议案。此外，还将选举第六届董事会董事及独立董事。股权登记日为2025年6月19日。A股股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票。H股股东参会事项请参见香港交易所披露易网站的相关公告。会议联系方式：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室，联系人：马女士，电话：010-82406806，传真：010-82406666，邮箱：IR-zlgj@chinalco.com.cn。现场出席股东交通及住宿费用自理。
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